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深圳市九阳电池有限公司

电池组配件;镍氢电池;干电池;充电电池;锂电池;纽扣电池;

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九阳集团下属:九阳电池工厂,九阳光电工厂,深圳市九阳电池有限公司--- 一般纳税人优秀企业,生产型17%增值税, 拥有自主进出口权利,商检备案。.九阳电池所有产品通过中国海关商检、SGS-ROHS认证、美国FCC强制认证、欧盟CE认证、MSDS安全认证。
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发布时间:2020-01-01        浏览次数: 次        

  本公司及董事会十足成员确保告示实质不存正在虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质确凿凿、确切和完美担当一面及连带仔肩。

  (二)出席本次集会的股东及股东授权委托代表共7名,代表股份127,839,588股,占公司股份总数的42.30%,实在如下:

  闭于为包头北方锻造有限仔肩公司(征求包头北方铁道产物有限仔肩公司)接续供给不抢先黎民币6000万元担保的议案

  此中第一项、第二项议案为相干交往议案,相干股东回避表决,有表决权的股份总数为11,421,865股。第五项、第六项、第七项议案采用累积投票表决。

  2010年第二次姑且股东大会经北京市康达状师事宜所状师见证并出具了国法私见书,该私见书以为公司本次集会的纠合、召开步骤契合《公法令》、《上市公司股东大会原则》及公司《章程》的原则,出席集会职员的资历和集会纠合人的资历合法有用,表决步骤和表决结果合法、有用。

  本公司及董事会十足成员确保告示实质不存正在虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质确凿凿、确切和完美担当一面及连带仔肩。

  晋西车轴股份有限公司第四届董事会第一次集会于二〇一〇年玄月三十日正在太原晋西宾馆集会室召开。本次集会应到董事11名,实到董事11名。本次集会契合《公法令》及公司《章程》的原则。公司监事及高管职员列席了本次集会。本次集会由李照智先生主理。

  二、审议通过了闭于推选公司第四届董事会政策决定委员会委员的议案,委员会成员构成如下:主任委员李照智,委员张朝宏、何崇阳、鲁天喜、宋思忠,委员会下设投资评审幼组,组长张朝宏,副组长宋思忠。赞帮的11人,阻挡的0人,弃权的0人。

  三、审议通过了闭于推选公司第四届董事会薪酬与考试委员会委员的议案,委员会成员构成如下:主任委员刘景伟,委员何崇阳、王进忠、赵保东、张鸿儒。赞帮的11人,阻挡的0人,弃权的0人。

  四、审议通过了闭于推选公司第四届董事会提名委员会委员的议案,委员会成员构成如下:主任委员赵保东,委员李照智、孙守会、张鸿儒、刘景伟。赞帮的11人,阻挡的0人,弃权的0人。

  五、审议通过了闭于推选公司第四届董事会审计委员会委员的议案,委员会成员构成如下:主任委员宋思忠,委员王文刚、刘景伟、张鸿儒,委员会下设审计幼组,由公司总管帐师姜心笑担当常日使命联络和集会结构等使命。赞帮的11人,阻挡的0人,弃权的0人。

  八、聘任李岑岭、程平、刘天成、聪敏生为公司副总司理(简历附后),赞帮的11人,阻挡的0人,弃权的0人。

  十一、审议通过了闭于操纵局部闲置召募资金(6000万元)暂且补没收司滚动资金的议案,本次操纵局部闲置召募资金填充滚动资金的总额为黎民币6000万元,克日为6个月。赞帮的11人,阻挡的0人,弃权的0人。

  十二、答允聘任国富浩华管帐师事宜总共限公司为2010年度财政审计机构,赞帮的11人,阻挡的0人,弃权的0人。

  十三、答允2010年10月25日正在太原市晋西宾馆嘉宾楼集会室召开二〇一〇年第三次姑且股东大会,赞帮的11人,阻挡的0人,弃权的0人。

  张朝宏,男,42岁,汉族,工商处分硕士,中共党员,高级工程师。历任晋西机械厂专用兴办分厂厂长、晋西专用兴办厂厂长兼党支部书记、晋西机械工业集团有限仔肩公司专用兴办分公司司理兼党支部书记、铁道车辆公司总司理兼专用兴办分公司司理、晋西机械工业集团有限仔肩公司副总司理、晋西工业集团有限仔肩公司副总司理。现任晋西车轴股份有限公司总司理。

  周海红,女,43岁,汉族,查究生学历,中共党员,高级工程师。历任太原市高新技能开辟区独资企业车间主任、品管部部长,晋西车轴股份有限公司发卖部表贸科科长、发卖部副部长、总司理帮理。现任晋西车轴股份有限公司董事会秘书。

  李岑岭,男,44岁,汉族,大学学历,中共党员,高级工程师。历任晋西机械厂理化计量中央副主任,主任,晋西机械工业集团严紧机加分厂厂长,起色安置部主任、党支部书记,总司理帮理、起色经营部主任兼支部书记。现任晋西车轴股份有限公司副总司理、包头北方锻造有限仔肩公司总司理。

  程平,男,47岁,汉族,硕士查究生,工程硕士,查究员级高级工程师。历任太原机车车辆厂货车车间技能员,科研二室副主任,开辟处副处长,开辟中央主任,副总工程师。现任晋西车轴股份有限公司副总司理。

  刘天成,男,48岁,汉族,大学学历,中共党员,高级工程师。历任晋西机械厂技能检讨处副处长,晋西机械工业集团理化计量中央主任兼书记,质料检讨中央主任,总装分厂厂长兼书记。现任晋西车轴股份有限公司副总司理、晋西铁道车辆有限仔肩公司总司理。

  聪敏生,男,50岁,汉族,大学学历,中共党员,工程师。曾任晋西机械厂机加三分厂发卖科科长、副厂长。现任晋西车轴股份有限公司副总司理。

  姜心笑,男,41岁,汉族,大学学历,中共党员,高级管帐师,注册管帐师,注册税务师。历任晋西机械厂财政处管帐,晋西车轴股份有限公司副总司理。现任晋西车轴股份有限公司总管帐师。

  吴补文,男,41岁,汉族,大专学历,中共党员,高级工程师。历任晋西车轴股份有限公司第二精锻分厂副厂长、厂长,总司理帮理,晋西铁道车辆有限仔肩公司铁货分公司司理、党总支书记。现任晋西车轴股份有限公司总司理帮理。

  独立董事对上述高管任职资历公告私见以为:其任职资历及聘任、审议步骤均契合闭连国法、原则及《公司章程》相闭原则,答允董事会聘任。

  1、股权立案日为2010年10月18日(礼拜一)。凡正在2010年10月18日交往收场时,正在中国证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

  1、立案手续:凡契合上述前提的股东请持股东自己身份证、股东帐户卡及填好的《股东立案表》(式子见附件1)到立案住址操持立案;法人股东还须持公司开业牌照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡操持立案;委托署理人须持委托人和自己身份证、授权委托书(式子见附件2)及委托人股东帐户卡操持;异地股东可用信函或传线,下昼2:30—5:30)

  1、股权立案日 2010年10月18日 A股收市后,持有“晋西车轴” A股的投资者拟对本次搜集投票的完全提案投答允票,则申报价钱填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

  2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案实行分项表决,拟对本次搜集投票的第1号提案《闭于操纵局部闲置召募资金(6000万元)暂且补没收司滚动资金的议案》投答允票,应申报如下:

  3、如某 A 股投资者需对本次股东大集会案实行分项表决,拟对本次搜集投票的第1号提案《闭于操纵局部闲置召募资金(6000万元)暂且补没收司滚动资金的议案》投阻挡票,佛祖救世网单双中特 应申报如下:

  4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案实行分项表决,佛祖救世网单双中特 拟对本次搜集投票的第1号提案《闭于操纵局部闲置召募资金(6000万元)暂且补没收司滚动资金的议案》投弃权票,应申报如下:

  1、股东能够直接委托申报价钱99元实行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东能够遵循其志愿决意对提案的投票申报递次。投票申报不得撤单。

  2、对统一事项不行多次实行投票,展示多次投票的(含现场投票、委托投票、搜集投票),以第一次投票结果为准。

  3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案实行搜集投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数谋划,对付该股东未投票或投票不契合《上海证券交往所上市公司股东大会搜集投票奉行细则》原则的,遵守弃权谋划。

  行为晋西车轴股份有限公司的股东,兹委托 先生(姑娘)为代表出席公司二〇一〇年第三次姑且股东大会,并行使表决权。

  备注:委托人应正在委托书中“答允”、“阻挡”或“弃权”的方格内抉择一个打“√”,对付委托人正在本授权委托书中未作实在指示的,受托人有权按自身的志愿实行表决。

  本公司及董事会十足成员确保告示实质不存正在虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质确凿凿、确切和完美担当一面及连带仔肩。

  经中国证券监视处分委员会证监许可[2008]1403号文批准,答允晋西车轴非公然辟行新股6,500万股。本次非公然辟行的黎民币浅显股每股面值1.00元,每股刊行价为黎民币13.00元,召募资金总额为84,500万元。扣除刊行用度2,383.15万元,召募资金净额为黎民币82,116.85万元。

  遵循召募资金操纵进度部署,晋西车轴目前有局部召募资金闲置。为提升资金的操纵出力,节减公司财政用度,低落公司运营本钱,维持公司和股东的益处,正在确保召募资金项目修筑的资金需乞降寻常实行的条件下,最新东方心经黑白玄机图 沈阳民生耳鼻喉病院又告捷完工一例重症。遵循《上海证券交往所上市公司召募资金处分原则》和晋西车轴《召募资金处分宗旨》的闭连原则,晋西车轴安置操纵局部闲置召募资金暂且填充滚动资金,总额为黎民币6,000万元,操纵克日为6个月。公司前次操纵局部闲置召募资金暂且填充滚动资金8,400万元尚未到期,累计抢先非公然辟行召募资金总额的10%,须提交股东大会,并采用搜集投票表决。

  若召募资金项目起色必要,公司将实时偿还用于填充滚动资金的该局部召募资金,或随时诈骗自有滚动资金及银行贷款资金实时偿还,以确保项目奉行进度。公司操纵该局部闲置召募资金暂且填充滚动资金,不存正在变相改换召募资金用处和损害股东益处的情形,也不会影响召募资金投资项宗旨寻常实行。

  公司独立董事刘景伟、赵保东、宋思忠、张鸿儒对公司上述召募资金操纵行动公告独立私见如下:本次将局部闲置召募资金暂且填充滚动资金,不妨提升公司召募资金操纵出力,缓解公司方今的资金压力,朴素公司财政用度,契合公司和十足股东的益处。同时,也契合中国证券监视处分委员会《闭于进一步楷模上市公司召募资金操纵的知照》、《上海证券交往所股票上市原则》、《上海证券交往所上市公司召募资金处分宗旨》及公司《章程》、《召募资金处分宗旨》等原则。答允此次操纵局部闲置召募资金暂且填充滚动资金。

  监事会以为:公司暂且操纵局部闲置召募资金约6,000万元填充滚动资金契合闭连国法原则和公司《章程》、《召募资金处分宗旨》的原则,有利于提升公司召募资金操纵出力,朴素公司财政用度,契合公司和十足股东的益处。

  1、晋西车轴本次扩张6,000万元闲置召募资金暂且填充滚动资金,单次填充滚动资金的金额未抢先非公然辟行召募资金净额的50%。本次以闲置的召募资金暂且填充滚动资金奉行后,公司暂且用于填充滚动资金的召募资金余额为14,400万元,抢先非公然辟行召募资金总额的10%。本次事宜尚需晋西车轴股东大会审议通过,独立董事和监事公告闭连私见。

  2、本次操纵局部闲置召募资金填充滚动资金的克日为6个月,契合《上海证券交往所上市公司召募资金处分原则》第十一条“单次填充滚动资金时分不得抢先6个月”的闭连原则。

  3、晋西车轴操纵该局部闲置召募资金暂且填充滚动资金,能够提升召募资金操纵出力,节减公司财政支付,不会影响召募资金投资项宗旨寻常实行,不存正在变相改换召募资金用处和损害股东益处的情形。

  因而,晋西车轴本次操纵局部闲置召募资金暂且填充滚动资金事宜,仍然晋西车轴第四届董事会第一次集会审议通过,独立董事和监事会亦对该事项公告了闭连私见,实行了须要的步骤,契合中国证监会、上海证券交往所闭于上市公司召募资金处分的相闭原则,契合公司及十足股东的益处,有利于公司的悠久起色。

  本公司及监事会十足成员确保告示实质不存正在虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质确凿凿、确切和完美担当一面及连带仔肩。

  公司第四届监事会第一次集会于2010年9月30日正在太原晋西宾馆集会室召开,本次集会应到监事3名,实到3名(2010年9月21日,公司召开第三届职工代表大会第二次集会,何晋平先生被推选为第四届监事会职工代表监事<简历附后>)。集会契合《公法令》和《公司章程》的原则。本次集会由冯志君先生主理,公司局部高管列席了本次集会。

  监事会审议后以为:公司暂且操纵局部闲置召募资金约6000万元填充滚动资金契合闭连国法原则和公司《章程》、《召募资金处分宗旨》的原则,有利于提升公司召募资金操纵出力,朴素公司财政用度,契合公司和十足股东的益处。

  何晋平,男,51岁,汉族,大专学历,中共党员,政工师。历任晋西机械厂机加三分厂党总支书记兼工会主席,晋西机械厂火车轴修筑厂党总支书记兼工会主席、晋西车轴股份有限公司党总支书记兼工会主席。现任晋西车轴股份有限公司分党委书记兼工会主席。